2022电信网络诈骗总结报告

下面是小编为大家整理的2022电信网络诈骗总结报告,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

电信网络诈骗总结报告5篇

【篇一】电信网络诈骗总结报告

　　1、万骗不离钱，预防实不难。
　　2、个人信息要保密，不明来电须警惕。
　　3、陌生来电需警惕，核实清楚莫大意。
　　4、事莫慌多求证，一旦涉钱需谨慎。
　　5、遇事不慌，见财不贪；
如有万急，还需核实。
　　6、时刻绷紧防范之弦，谨防电信诈骗犯罪。
　　7、保护财产安全，预防电信诈骗。
　　8、电信欠费要核实，大额汇款要当心。
　　9、严防电信诈骗，共创美好明天。
　　10、建立长效防制机制，铲除诈骗犯罪土壤。
　　11、打击电信诈骗犯罪，构建平安和谐社区。
　　12、提防非法假网银，登录网址记清楚。
　　13、防范诈骗人人参与，和谐社会个个受益。
　　14、遇事不慌，见财不贪，电信网络诈骗难。
　　15、防范诈骗擦亮眼，拒绝**心不贪。
　　16、多管齐下，多策并举，坚决遏制诈骗犯罪反弹势头。
　　17、擦亮双眼，预防电信诈骗。
　　18、网络通讯有陷阱，欺骗善良；
切莫轻信防上当，后悔晚矣。
　　19、建立健全打击、防范和控制电信诈骗犯罪的长效工作机制。
　　20、严厉打击电信诈骗，建设和谐江大。
　　21、网上诈骗花样多，不予理睬准没错。
　　22、卡号密码要保密，身份信息勿泄露。
　　23、要想生活安安稳稳，大脑不能鬼迷心窍。
　　24、绷紧防范之弦，远离诈骗之害。
　　25、社会各界通力协作，遏制“电信”诈骗犯罪。
　　26、立即行动起来，坚决同电信诈骗犯罪活动作斗争。
　　27、陌生来电称办案，不听不信不转账。
　　28、严厉打击电信诈骗犯罪活动，切实保障人民群众财产安全。
　　29、网上购物便利多，支付限额要设好。
　　30、一招预防诈骗，坚守汇款底线。
　　31、防范诈骗人人参与，和谐社会人人受益。
　　32、陌生信息不要理，以防害人又害己。
　　33、诈骗手法日益新，你我务必要小心。
　　34、好友QQ要转账，电话确认再帮忙。
　　35、诈骗电话莫轻信，一旦遇到要报警。
　　36、要让自己的钱不受损失，就要让自己的脑保持清醒。
　　37、号码陌生勿轻接，虚拟电话设陷阱。
　　38、全民动员，警民携手，全力防范电信诈骗犯罪。
　　39、退税中奖是骗局，蝇头小利莫贪心。
　　40、不慌不贪，骗子易防。
　　41、保持高压态势，打击电信诈骗犯罪团伙。
　　42、快捷支付多份心，莫名中奖少顿惜。网购陷阱花样多，线上交易要当心。
　　43、好友网络来借钱，千万多方来核实。
　　44、网络诈骗不难防，不贪不给不上当。
　　45、天上不会掉馅饼，退税中奖是骗局。
　　46、紧绷防范之弦，远离诈骗之害。
　　47、防范意识要提高，防骗之心不能掉。
　　48、执法办案有规范，怎会汇款到个人。
　　49、短信诈骗花样多，不予理睬准没错。
　　50、保持清新的头脑收看信息和接听电话，不要被冲昏头脑。
　　51、电话陷阱何其多，退税中奖易中招。亲朋好友都可能，回拨号码要问清。
　　52、万般骗术皆为财，遇到疑虑找人问，情况紧急可报警。
　　53、短信诈骗手段多，身份信息需保密。
　　54、谨防不明信息，远离电信诈骗。
　　55、网上QQ要汇款，多方核实防被骗。
　　56、不将现金转入陌生帐户，防止电信诈骗案件发生。
　　57、遇到恐吓要淡定，说你违法莫慌张，一旦难分真与假，赶紧拨打警方。
　　58、十人受骗，九人贪财。
　　59、全力打击电信诈骗犯罪，维护人民群众经济利益和正常经济秩序。
　　60、天上馅饼含陷阱，电信诈骗要留心。
　　61、心中无贪恋，骗局远身边。
　　62、遇到法院传票要警惕，亲自前往求证才能信。
　　63、电信诈骗防卫好，财产安全得保障。
　　64、和谐网络你我共享，电信诈骗大家共防。
　　65、扫除诈骗犯罪，创建和谐家园。
　　66、代办退税有猫腻，骗取存款是目的。
　　67、风里雨里，骗子等你。
　　68、积极加强自我防范意识，共同提高识骗防骗能力。
　　69、拮紧钱袋多留神，资金安全有保障。
　　70、钱卡证件分开放，挂失要快莫等闲。
　　71、积极举报电信诈骗，警民合力共构平安。
　　72、陌生来电要提防，多方确认防上当。
　　73、短信中奖勿相信，馅饼背后是陷阱。
　　74、虚拟电话设陷阱，回拨号码能问明。
　　75、视频可造假，认真核对不轻信。
　　76、法网恢恢，诈骗无门。
　　77、全民参与防范，骗子有孔难入。
　　78、机上取款要当心，切莫轻信小广告。
　　79、个人信息不外传，陌生电话不轻信。
　　80、电信欠费要核实，大额汇款绝不能。
　　81、电信诈骗猛如虎，细心甄别是关键。
　　82、社会治安齐参与，防范诈骗我有责。

【篇二】电信网络诈骗总结报告

防范电信网络诈骗宣传活动总结

----计科1302

为贯彻落实学校保卫处、学生处和团委对于防范电信网络宣传周的活动要求，增强同学们的自我防范意识，使同学们认清当前电信网络诈骗犯罪的严重危害性，及时识别诈骗犯罪伎俩，计科1302班各班委积极宣传，同学们也积极参加（制作宣传海报）并于3月11日在理工南楼105举办“青春安全伴我行”主题班会。

此次班会由班长朱亮亮主持。首先，班级同学集体观看防诈骗专题微电影《不要上当》，并由此引入关键字--网络诈骗犯罪。其次，班长通过PPT向同学们展示了网络诈骗犯罪的种种现象及原因，生动形象地告诉大家如何预防诈骗。接着，同学们以抢答的方式指出校园内常见诈骗方式，由班长最后总结。最后，参加制作海报的同学在讲台前向大家展示自己的作品，以不记名投票方式选出4幅优秀作品并在班级群相册展示。最后，王颖，张静等4位同学的作品获得大家的一致认可，团支书向这4位同学颁发奖品，此次“青春安全伴我行”主题班会圆满结束。

【篇三】电信网络诈骗总结报告

“电信网络诈骗”是指利用各类通讯工具、互联网平台，借助公共通信网络向手机、固定电话或其他语音、短信接受设备发布虚假信息，并对其用户实施诈骗，非法侵占他人财物的行为。下列手法为当前犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的主要手段：

一、电话欠费。冒充电信工作人员称事主身份信息被人冒用欠费，并主动帮助事主向“警方”报案。随后，假冒的警务人员称事主名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动，让事主将银行存款尽快转移到所谓“安全账号”。实际上，是将事主账户中的钱转走的过程。

　　二、刷卡消费。通过手机短信提醒，称该用户银行卡在某商场、酒店刷卡消费等，如有疑问，可致电××号码咨询。一旦用户回电，其同伙即假冒银行客户服务中心、公安局金融犯罪调查科的名义谎称该银行卡可能被复制盗用，让用户到银行ATM机上进行所谓的加密操作，实际上是将受害人卡上的资金转到犯罪分子的账户。

　　三、购车退税。通过窃取个人信息等渠道获取受害人资料后，以短信、电话等方式，冒充税务、公安、银行等部门工作人员，谎称正进行购车退税、家电退税、退多收款等优惠活动。骗取受害者信任后，以在银行ATM机上操作退税退款为由，利用受害人对转账操作不熟悉的弱点，转走受害人账户内资金。

　　四、虚假中奖。以“非常6+1砸金蛋中奖”、公司庆典或新产品促销抽奖为由，通知受害人中大奖。受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“需先汇个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由诈骗。

　　五、汇钱救急。通过网聊、电话、网站交友等手段掌握受害人的家庭成员信息，先通过反复骚扰或其他手段骗使受害人手机关机，在其手机关机期间，以医生、警察、老师等名义，向受害人家属打电话，谎称受害人突发重病或车祸住院正在抢救，甚至称遭绑架，要求汇钱到指定账户救急。

　　六、引诱汇款。群发“请把钱存到某某银行卡，账号××，李某某”等的短信内容。有的事主恰巧要向客户或亲友汇款，收到此类汇款诈骗信息后，往往未经核实，便将钱直接汇到不法分子提供的银行账户上。

　　七、猜猜我是谁。打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者说的人名冒充该熟人身份，编造理由向受害者借钱。

　　八、冒充领导。假冒领导、秘书或部门工作人员，以推销书籍、纪念币、帮助解决经费困难等为由，让基层单位支付订购款、手续费等实施诈骗活动。

　　九、高薪招聘。通过群发信息，以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子，要求受害人到指定酒店面试。当受害人到达指定酒店再次拨打电话联系时，犯罪分子并不露面，声称受害人已通过面试，要其向指定账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班。以此步步设套，骗取钱财。

十、代为炒股。以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散发虚假个股内幕信息及走势，甚至制作虚假网页，以提供资金炒股分红或代为炒股名义，骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。

十一、ATM机虚假告示。预先堵塞ATM机出卡口，并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示，诱使银行卡用户在卡被吞后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡，盗取卡内现金。

【警方提示】：骗子手段不断翻新，诈骗陷阱仍须提防。凡接到陌生人电话、收到短信及上网交易被要求转账、汇款，或在互联网上遇有关于网络购物、中奖、理财、炒股等可疑信息，请您做到不听、不信、不看、不点击、不链接、不转账、不汇款，如有疑问请立即拨打110咨询、举报或报警，以防上当受骗。

附件二：

电视、电子屏幕流动字幕、手机短信或横幅内容

1、当你家中接到 “电话欠费”和“涉及洗钱”的电话时，那是骗子的诱饵；
当你准备把存款转入“安全账户”时，你已进入了骗子的圈套。

2、电话诈骗真可恨，中老年人最易信，接报可疑电话时，家中信息莫透露，现金不能瞎转帐。

3、谨防冒充电信、公安、税务、亲友等，以电话欠费、购车退税、透支消费、车祸出事、小孩绑架等为名的电话诈骗，遇骗拨打110。

4、陌生电话勿轻信,对方身份要核清，家中隐私勿泄露，涉及钱财需小心，遇到事情勿惊慌，及时拨打110。

5、凡接到陌生人电话、收到短信及上网交易被要求转账、汇款时，请您做到不听、不看、不信、不转账、不汇款，如有疑问请立即拨打110咨询、举报或报警，以防上当受骗。

6、凡在互联网上遇有关于网络购物、中奖、理财和炒股等可疑信息，请您做到不看、不信、不转账，不汇款，如有疑问请拨打110咨询。

7、遇到陌生电话警惕接，遇到要求汇款奠上当，遇到消费投资莫相信，遇到手机中奖奠受骗。

8、遇到陌生电话警惕接，遇到要求汇款奠上当，遇到消费投资莫相信，遇到手机中奖奠受骗。

9、手机一响，骗你中奖；
短信发到，要骗钞票。制卡退税放贷款，美女招工做老板；
股票炒汇汽车叫，稍有轻信便中套。

10、个人信息不外露，询问信息要警惕，卡号密码不可露，来电信息需详辩，陌生号码莫急回，正规客服需记牢，天上不会掉馅饼，贪图小利悔不急，从来致富靠勤劳。

11、陌生短信莫理睬，谨防诈骗保钱财。

12、我爱打电话，爱发短信，爱装警察，爱装法官、爱装检察官，也爱说银行转账、恶意透支、涉及洗钱、安全账户……我不是神马，也不是浮云。我是电信骗子，警察一直在找我。如果我找你，马上拨打110。

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【篇四】电信网络诈骗总结报告

防范电信网络诈骗标语

　　1、转账汇款须谨慎,万元以上到柜面。

　　2、专利转让别轻信,全面验证多核实。

　　3、重拳打击,掀起打击整治犯罪新高潮。

　　4、执法办案有规范,怎会汇款到个人。

　　5、诈骗知识不可少,多方求证保荷包。

　　6、诈骗手法日益新,你我务必要小心。

　　7、诈骗电话莫轻信,一旦遇到要报警。

　　8、遇到恐吓要淡定,说你违法莫慌张,一旦难分真与假,赶紧拨打警方110。

　　9、遇到法院传票要警惕,亲自前往求证才能信。

　　10、依法从重从快打击犯罪。

　　11、要想生活安安稳稳,大脑不能鬼迷心窍。

　　12、要让自己的钱不受损失,就要让自己的脑保持清醒。

　　13、严厉打击诈骗*罪,维护社会诚信体系。

　　14、严厉打击犯罪活动,切实保障人民群众财产安全。

　　15、严厉打击犯罪,切实保障人民群众利益。

　　16、严厉打击,提高识骗防骗能力。

　　17、虚拟电话设陷阱,回拨号码能问明。

　　18、幸运来了不（莫）惊喜,恐吓到了不（莫）慌张,110就在您身旁。

　　19、幸福平安中国梦,防范诈骗全民行。

　　20、心中无贪念,骗局远身边。

　　21、心不贪、利不占,诈骗再诡也玩完。

　　22、捂紧口袋多留神,资金安全有保障。

　　23、网上汇款需警惕,电话核实莫大意。

　　24、网上购物便利多,支付限额要设好。

　　25、网上qq要汇款,多方核实防被骗。

　　26、网络购物要小心,低价商品莫贪心。

　　27、网络购物便利多,支付流程要仔细。

　　28、万般骗术皆为财,遇到疑虑找人问,紧急情况请打“110”。

　　29、退税中奖是骗局,蝇头小利莫贪心。

　　30、同心同德争创文明常州,群策群力打击。

　　31、天上不会掉馅饼,退税中奖是骗局。

　　32、天上不会掉馅饼,涉钱信息勿轻信。

　　33、提高防骗意识,增强防范能力,构筑“防火墙”。

　　34、提防非法假网银,登录网址记清楚。

　　35、思想防范牢,骗子不得逞；
思想防范松,钱财一朝空。

　　36、刷卡消费莫离眼,防止盗刷盯着点。

　　37、守法者畅行天下,失信者寸步难行。

　　38、视频可造假,认真核对不轻信。

　　39、时刻绷紧防范之弦,谨防新型。

　　40、时刻绷紧防范之弦,谨防犯罪。

　　41、十人受骗,九人贪财。

　　42、社会各界通力协作,遏制“电信”诈骗*罪。

　　43、扫除诈骗*罪,创建和谐家园。

　　44、全民动员,警民携手,全力防范犯罪。

　　45、全民参与防范,骗子有孔难入。

　　46、全力打击犯罪,维护人民群众经济利益和正常经济秩序。

　　47、取款转帐多留意,小心坏人设陷阱。

　　48、欠费通知要核实,大额汇款要谨慎。

　　49、钱卡证件分开放,挂失要快莫等闲。

　　50、普及防骗知识,提高防骗意识

　　51、难分电话真与假,请您拨打110。

　　52、陌生信息不要理,以防害人又害己。

　　53、陌生来电要提防,多方确认防上当。

　　54、陌生电话勿轻信,银行客服问究竟。

　　55、陌生电话勿轻信,对方身份要核清。

　　56、陌生电话不牢靠,反复查询很重要。

　　57、立即行动起来,坚决同犯罪活动作斗争。

　　58、卡号密码要保密,身份信息勿泄露。

　　59、拒绝陌生来电,避免上当受骗。

　　60、拮紧钱袋多留神,资金安全有保障。

　　61、建立健全打击、防范和控制犯罪的长效工作机制。

　　62、建立长效防制机制,铲除诈骗*罪土壤。

　　63、家中隐私勿泄露,涉及钱财需小心。

　　64、家庭情况要保密,不明来电多警惕。

　　65、积极提供犯罪线索,严厉打击犯罪。

　　66、积极举报犯罪,警民合力构建平安和谐社会。

　　67、积极举报,警民合力共构平安。

　　68、积极加强自我防范意识,共同提高识骗防骗能力。

　　69、机上取款要当心,切莫轻信小广告。

　　70、和谐网络你我共享,大家共防。

　　71、合法购汇勿贪小,中行网点容易找。

　　72、号码陌生勿轻接,虚拟电话设陷阱。

　　73、个人信息顶重要,密码账号保管好。

　　74、飞来大奖莫惊喜,让您掏钱洞无底。

　　75、防范诈骗手牵手,平安常州心连心。

　　76、防范诈骗擦亮眼,拒绝诱惑心不贪。

　　77、多管齐下,多策并举,坚决遏制诈骗*罪反弹势头。

　　78、短信诈骗花样多,不予理睬准没错。

　　79、短信说你卡消费,不予理睬最有效。

　　80、不难防,不给不要不上当。

　　81、电信欠费要核实,大额汇款绝不能。

　　82、电信欠费要核实,大额汇款要当心。

　　83、代办退税有猫腻,骗取存款是目的。

　　84、大吉大荔：莫信天上掉馅饼,财富双手来创造。

　　85、大额支付用转账,现金最好少搬家。

　　86、打击犯罪,构建平安和谐社区。

　　87、不要轻信涉钱信息,严防骗子乘虚得逞。

　　88、不信陌生短信,拒接陌生来电。

　　89、不明电话及时挂,可疑短信不要回。

　　90、不将现金转入陌生帐户,防止案件发生。

　　91、保持高压态势,打击犯罪团伙。

　　92、安全账户子虚有,大额汇款要三思。

　　93、qq视频可造假,认真核对不轻信。

　　94、“安全账户”不安全,资金转账慎慎慎。

【篇五】电信网络诈骗总结报告

授课材料

今年以来，我市电信网络诈骗案件频发，涉案金额达三千余万元，其涉案金额和危害性大大高于盗窃、抢劫。根据我们对受害人的回访、统计，有大部分的人都知道电信网络诈骗，都接受过我们的宣传，但仍然会上当受骗。原因分析：一是思想上不重视，普遍对宣传敷衍了事，被骗了以后才后悔莫及；
二是不懂常识；
三是过于自信，自以为自己不可能上当受骗。电信网络诈骗和你的年龄层次、文化程度、社会阅历关系并不大，而和自身的防范意识强弱息息相关。实际上，电信网络诈骗是可防的，如果知道犯罪分子常用手法，了解电信网络诈骗的常识，完全可以避免上当受骗。（从1月初至11月11日，发案2600余起，涉案金额近4000万元）

当前，电信网络诈骗呈现五个特点：非接触性、手段不断翻新、跨区域性、犯罪产业化发展，企业化运作、发案高，破案难度大。

一、冒充熟人诈骗

（一）盗用QQ、邮箱诈骗

犯罪分子通过木马程序盗取事主QQ或邮箱等个人信息，或截获视频片断，再冒充QQ或邮箱主人（通常冒充亲友、留学生、单位领导），谎编事由要求其亲友或企业财会人员向指定银行账户汇款，实施诈骗。

近期我市连续发生了多起专门针对企业负责人、财会人员实施电信网络诈骗的刑事案件，给企业和个人造成了重大经济损失。7月份以来，该类案件已发案10余起，涉案金额高达840余万元。

▲案例一：2014年11月5日，犯罪分子盗取了我市某集团公司的副总QQ，冒充该公司负责人与公司会计联系，以付合同定金为由骗得该会计向对方个人账号汇款共计580万元。

▲案例二：2014年11月7日，犯罪分子盗取了我市某基建公司分公司负责人QQ，冒充该负责人与该基建公司会计联系，骗得该会计通过网银转账方式向对方个人账号汇款共计27万元。

▲案例三：2014年6月24日，我市某房产公司的负责人王某QQ被盗，后犯罪分子利用盗用的QQ，冒充该公司负责人与公司会计联系，以付合同定金为由骗得该会计向对方个人账号汇款共计85万元。

▲案例四：2014年7月16日，犯罪分子盗取了我市某贸易公司负责人的QQ，之后以该负责人的名义，骗使公司会计信任，多次通过网银向广东不同的个人账号转账共计86万余元。

▲案例五：2014年7月21日，犯罪分子盗取我市某电脑商行负责人的QQ，之后以该负责人的名义，骗使该商行会计两次通过网银向对方个人账号转账共计11万余元。

▲案例六：2014年7月22日，犯罪分子盗取我市某酒店经理的QQ，之后以经理的名义，骗使该酒店会计通过网银向对方个人账号转账9.8万余元。

▲案例七：2014年7月22日，犯罪分子盗取我市某运输公司负责人的QQ，之后以该负责人的名义，骗使该运输公司会计多次通过网银向对方个人账号转账6.8万余元。

▲案例八：2013年11月至2014年3月期间，犯罪嫌疑人盗取我市某股份有限公司与巴西一公司双方邮箱，后使用盗取的该公司邮箱骗取巴西公司向其汇款3万多美元，又使用盗取的巴西公司邮箱，变造委托代收款事项，骗得江阴方公司信任向巴西公司汇款5万美元，结果双方公司均被骗，合计8万美元。（要塞）

今年以来，我市亦发生了多起盗用留学生QQ诈骗的案件。犯罪分子采用盗用留学生QQ号并冒充该学生谎编事由，或使用截获的该学生以前和父母聊天视频，骗取其父母信任后向其指定的账号汇款实施诈骗。该类诈骗金额5万元以上的案件已有几十起，经济损失巨大。

▲案例一：2014年9月25日，王某的QQ收到其“儿子”发来的信息，称拿了“教授”的8万英镑并把“教授”的联系方式告诉了王某，后王某用手机联系了对方，对方称现在需3万英镑(折合人民币30万)看病，后王某至银行转了30万元到对方银行卡上，被骗人民币30万元。

▲案例二：2014年9月28日，胡某QQ收到女儿信息，称自己的手机掉在水里洗坏了，并称王教授放在其女儿处5万元英镑，现王教授回到国内急需钱，而其女儿因系统坏了无法汇钱给王教授，要求胡某汇钱给王教授并提供王教授的联系电话，胡某与王教授联系后，在对方要求下，先后分两次通过电脑网银向对方提供的银行账号汇款，总计损失12万元。

（二）猜猜我是谁

犯罪分子拨通事主手机后，一开口便问“猜猜我是谁”， 一猜，对方就会顺藤摸瓜变成你的亲朋好友，再谎称在外地出车祸或嫖娼被抓等方式诈骗你的钱财。

此外，冒充熟人诈骗出现了新动向。犯罪分子通过拨打单位员工电话，要其第二天上午到其办公室去一趟，使得员工误以为是单位负责人。后犯罪分子谎称招待客人需送礼，要求受害人汇款至指定账号。

▲案例一：2014年10月25日，顾某接到一个电话自称是其领导李方伟的男子的电话叫顾某于26日9时到其办公室。26日8时许，对方又打电话顾某称其办公室有领导在，让顾某稍等一会儿再去办公室，并以要向领导汇款自己走不开为由，让顾某先帮其汇款，共计被骗10000元。

对策：①当所谓的熟人、亲友、业务单位以各种理由要您汇款时，必须通过电话核实确认；
②要准确识别QQ视频，图像“模糊”、表情“呆板”、动作不流畅。③QQ被盗后，一定要及时通知你的QQ好友和亲朋好友；
④重要的钱款事项不要通过QQ、邮箱进行。

特别提醒：企业单位应加强对财务的审核授权制度。企业负责人、财会人员在企业日常资金使用中，切勿用电子邮件、QQ、短信等形式指令汇款业务。必须使用电子邮件、QQ、短信等形式指令汇款的，财会人员必须通过电话等形式进行确认汇款事项、汇款账号、收款人等信息，无误后方可汇款。凡企业使用的电子邮箱、QQ号要进行严格的加密，必须使用字母加数字加符号等高强度的密码，这样就不容易被犯罪分子破译。

二、冒充公检法诈骗

（10月共发案28起，涉案金额134.4万；
5月17日以来共发案151起，涉案金额397万）

犯罪分子冒充“公检法”、电信等部门工作人员打电话给事主，一般为固定电话，以事主电话欠费、欠水费、银行卡透支、查收法院传票、包裹单等借口诱骗事主，然后以事主个人信息泄露，银行账户涉嫌洗钱、毒品犯罪，需要开展调查为由，要求事主将银行存款转至对方提供的所谓“国家安全账户”、“机密账户”、“公证账户”，实为骗子的账户，借机将钱款转走（保密为由，关手机、开宾馆，不能与大家讲。）

。此类案件欺骗性恐吓性大，涉案金额高，必须引起大家的警惕。近期，此类案件由冒充外地“公检法”发展转变成为冒充无锡、江阴的“公检法”，且犯罪分子使用任意显改号软件，居民电话接听时显示“0510110”“051012333”或以0510开头的固定电话，迷惑性强。

▲案例一：2014年10月24日，李某（54岁）的固定电话接到一个自称是无锡邮政局的电话，称李某在上海办理的一张工商银行透支卡已透支10000余元，后对方以涉嫌贩毒、洗黑钱诱使李某至银行汇款共计673600元。

▲案例二：2014年10月28日，孙某（女，60岁）在家接到一个自称是江阴市邮局的电话，称有人冒用其身份信息在上海市虹口办理了一笔贷款。后对方将电话转接上海公安局，以涉嫌洗黑钱、审查为名让其汇款，被骗共计29万元。

▲案例三：2014年10月28日，顾某（女，56岁）在江阴市虹桥南路121号301室家中接到一个电话，称其座机欠费3689元，通过电话转接，以涉嫌洗黑钱、审查为名让其汇款，被骗10万元。

常识：①公、检、法在侦查办案中，必须是当面询问并制作笔录，绝不会通过电话进行调查询问，更不会要您汇款；
②公检法之间以及与其他部门的电话不能相互转接；
③“0510110、0510120、051012333”等电话是犯罪分子使用任意显改号软件来实施诈骗的，“110”、“120”等电话是用来提供市民报警求助的电话平台、在您没有报警求助时，这些电话“绝对不会轻易拨打”您的电话；
④根本没有所谓“国家安全（机密）账户”，“骗子账户”、“公证账户”。

三、群发短信诈骗（重点：飞机票改签）

犯罪分子群发短信，将“请把钱存到**银行，账号**，*先生”、“ 航班取消、提供退票改签服务”等信息，粗心大意者不加核实就中其圈套。临近年末，公务活动增多，外出旅游人数增加，飞机票改签的诈骗案件还是必须引起重视。

▲案例一：2014年3月2日，我市一女士收到一条短信称：其儿子网上订的从无锡飞往昆明的飞机票需要改签。后通短信的上提供的（4008120299）客服号码咨询，再通过银行转账的方式在ATM机上操作，汇给对方20元保险费，当时该女士ATM机上的页面是在转账页面上，后对方客服要求该女士在ATM机上输入验证码43211的方式来确认飞机票是否改签成功，女士按确认键之后，短信收到银行卡扣款金额43211元。（所谓“验证码”即转账金额）

▲案例二：2014年10月23日，黄某手机收到一条短信“飞机因机械故障不能正常起飞，收到短信请及时联系客服：400-6086682办理改签或者退票”，后黄某与对方联系后，按照对方的要求操作，将自己的银行卡通过网银转账到对方账号，后意识被骗，共计损失61498元。

常识：①汇款前，必须通过电话和收款方核实；
②收到“飞机票改签”短信后，应与原购票地联系，或拨打机票上的客服电话或其官网联系咨询，绝不能拨打短信中提供的电话；
③飞机票改签不要通过ATM机上以及网银操作，要熟知ATM机的功能、流程。

四、网络购物、架设虚假网站诈骗

犯罪分子在网络交易网站，发布网络兼职招聘、代办高额透支信用卡等信息，或采取低价诱惑和虚假广告等手段实施网络购物诈骗；
有的通过冒充淘宝等网站客服，编造订单失效、系统升级等理由，骗取受害人信任实施诈骗。

其一，网络兼职类诈骗。犯罪分子利用QQ、论坛、贴吧、博客等网络渠道发布虚假兼职招聘信息，以替网店刷信誉为幌子，告知受害人在购买商品或购买充值卡后将返还其本金及佣金。再让受害人登陆其提供的网络地址链接，购买该链接上的商品，得手后或在受害人有所警惕后立即消失。【注】其他一些虚假广告，如重金求子、找小姐，低息无抵押贷款、中奖、高利息融资、代考、六合彩、股票、私家侦探等等。

▲案例：2014年10月20日，吴某QQ收到兼职刷信誉的信息，联系对方，对方告知吴某替其销售东西后得返利。后对方给其一网址（钓鱼网站），其打开网址后弹出了一个拍卖电话卡的页面，吴某遂按照上面的提示使用网银购买了30张卡，后对方以需完成三单、需激活等理由，骗的吴某共计29160元。

其二，网络购物诈骗。犯罪分子在获取淘宝、支付宝等网上购物客户信息后，采用阿里旺旺、QQ等在线工具或者直接拨打手机的方式与客户取得联系，之后再以系统升级、交易被取消、退赔货款等名义发给买家一个网络连接（实为钓鱼网站），之后受害人按照钓鱼网站上提示进行操作，输入自己的支付宝或者网银账号、密码等信息，犯罪分子从后台获取受害人支付宝、网银等相关信息后立即实施转账。主要包括以下三种类型：1、谎称订单失效、系统升级。犯罪分子通过盗取买家或卖家信息，拨打电话，后谎称订单失效、系统升级，要求对方提供账号、密码，随后将账户内款项划走而使当事人上当受骗。2、谎称购物退款。犯罪分子通过淘宝、支付宝等渠道获取网上购物客户信息后，谎称支付宝付款未成功，需退款后重新支付，并提供虚假退款链接，骗取受害者身份信息和银行卡号后以消费的形式频繁盗刷受害者银行卡内存款；
有的诱使受害人持银行卡到ATM机上操作，导致帐户资金被转走。3、出售低价商品。有些骗子故意制作成与正规大型网站相似的页面，或先在淘宝网上注册网上商店，并散布便宜、低价位的大件贵重物品如手机、洗衣机等卖出消息，引起注意，在交易即将成功时，使用虚假链接，诱使受害人付款后关闭网站，携款而去。

▲案例：2014年10月13日，周某在家中接到一电话自称是淘宝店家，称其支付宝被锁定，需要退款，后对方发给其一个链接,其打开后按对方要求进行操作，后其手机收到银行短信被四次转走共计48999元人民币。

常识：①拒绝低价诱惑；
②选择通过工商备案等正规官方网站；
③必须通过支付宝等第三方交易平台进行支付，拒绝直接汇款、转账支付，支付宝账号、密码绝不能告诉别人，这是个人隐私，受法律保护；
④银行卡不能由他人代办。中国人民银行和银监会规定，所有代办信用卡、网络兼职类（刷信誉）的广告信息都是骗局。

网络社会，是一个虚拟社会，往往真假难辨，应该多学习一些相关知识，针对手机、网络的信息，要始终持谨慎态度，不能不加辨别、未加核实就轻易转账汇款。

五、虚构购物退税类诈骗

犯罪分子通过非法手段获取事主信息资料后，通过拔打固定电话、手机或发送短信，冒充车管所、税务等机关工作人员，以办理购车、购房退税、丧葬费补助、新生儿补贴等为名，要求你先将所谓的手续费、好处费打给对方实施诈骗。

▲案例一：2014年10月7日，钱某（男，33岁）接到电话称：钱的父亲死后民政局有补贴发放。后钱某按照对方的提示到银行ATM处，通过现金存款的方式存到对方的指定帐号，后发现被骗，损失总价值16000元。

常识：①必须通过官方网站、媒体进行核实确认，绝不能拨打对方提供的号码；
②目前政府没有退税类政策，如果有肯定在媒体公布（不会电话、短信通知）。

六、“中奖”类诈骗 【注】手机短信、网络虚假信息

犯罪分子利用互联网博客、论坛、游戏、QQ、邮箱、手机等平台发布虚假购物中奖信息，并以交纳税金、手续费为由实施诈骗。此外，以“中国好声音”、“出彩中国人”“爸爸去哪儿”等中央电视台、地方卫视的所谓“剧目组”中获场外幸运观众，或“淘宝周年庆”等活动中中奖，得到笔记本电脑、大额奖金等诱惑你，再以交所得税、保证金或通过虚假网业获取银行卡号、密码、验证码等手段实施诈骗。

▲案例一：2014年10月8日，郑某收到短信称其中了幸运奖，可得奖金16万元及一台笔记本电脑，郑某即链接了对方提供的网址，并按要求填写、提交了个人信息，后接到电话称领奖要交所得税、公正费等，骗得郑某汇款36000元。

常识：①验证信息真伪，拨打官方电话或上官网核实。不过，到目前为止，还没有听说过有谁接了一个电话、短信而中奖过的；
②不拨打对方提供的电话（任意显、改号软件）；
③让您先汇“手续费、所得税”的都是骗局，因为手续费、税金都是当面在获奖金额中直接扣除的，这也是一个常识问题。

治安警察大队

2014年11月

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